La Fiscalía Federal N° 1 de Lomas de Zamora, encabezada por Sergio Mola, es quien se encuentra a cargo de la investigación y cuenta con la intervención del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N°2, interinamente, a cargo del juez Ernesto Kreplak.
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Durante los procedimientos se encontraron divisas, pesos argentinos, máquinas de contar dinero y documentación de interés para la causa, destacaron las fuentes con acceso al expediente en el que se investiga a esta red que comercializada grandes cantidades de divisas en el mercado informal.
Además del que se hizo en Capital y en Iguazú, el resto de los allanamientos fueron en Tortuguitas, Lomas de Zamora, José Mármol, Ranelagh, Llavallol, Hudson, Canning, El Talar, Brandsen, entre otros lugares de la Provincia.
Según las fuentes de investigación, en el marco de esta causa se investiga una organización criminal que “recolectaba” pesos de supermercados chinos y con ese dinero compraban dólares de cotización libre en el mercado paralelo para llevarlos de contrabando a Paraguay por la Triple Frontera.
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En esos operativos se secuestraron al menos 13 vehículos de marca Jepp, Chevrolet, Nissan, Renault Kangoo, un Mini Cooper, un BMW modelo X4, un Fiat Palio, una Renault Sandero Stepway, un Peugeot 206, dos Mercedes Benz y un Renault Fluence.
También se incautaron 14.329.280 pesos, 650.979 dólares, 32.551 reales, 92.000 pesos chilenos, 4.604.000 guaraníes, 26 qataríes, 1.300 yuanes, 13.085 euros, 120.280 bolívares, 769 soles peruanos, 50 libras, 255 dólares australianos y 395.7 gramos de Oro.
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